农行遂州城北支行成功堵截一起电信诈骗

从源头遏制 守护绿色金融环境

　　2022年12月29日，农行遂州城北支行工作人员成功堵截一起非法买卖银行卡实施电信诈骗的案件，当地派出所民警由此顺藤摸瓜，查破一个电信诈骗团伙。 

　　当日13时，农行遂州城北支行内勤行长杜银春和工作人员杨文静正在大堂维修超级柜台，这时来了两名男子想要取款数万元。杜银春按例核实了取款人的身份信息和银行卡，见该名小伙取款金额较大，工作人员详细询问了取款用途、从事工作等信息。一男子回答的同时，陪同的另一男子也在一旁抢答。此时，杨文静感觉出了不对劲，立刻以保护客户隐私为由请陪同男子到旁边等候区等候，将二人分开。同时，杜银春假装帮男子办理业务，并询问二人关系。到了输入密码的关键时刻，男子却久久不输入密码，而是不停翻阅微信聊天记录，貌似在查找密码。杜银春立刻停止业务办理，同时把男子带到主任办公室，向主任崔孝舟详述了事情的原委。陪同男子在听到网点工作人员报警以后，边打电话边火速跑出网点大厅。 

　　崔孝舟耐心、严正地告诉男子，个人应当妥善保管本人名下的所有账户，严禁以出售、出借、转让等方式非法提供本人银行账户、支付账户供他人使用，实施上述禁止行为且该账户被查实用于实施电信网络诈骗等犯罪活动的，以帮助信息网络犯罪活动罪追究刑事责任。考虑到非法买卖银行卡的严重危害，为避免更多人受到财产损失，网点工作人员选择了报警。当地派出所民警快速出警，10分钟后赶到了网点，详细询问了事情过程，做好笔录后将男子带走。民警反馈，该名男子将自己的银行卡卖给他人后，遭受到对方的胁迫，又被迫参与了电信诈骗。目前民警根据男子的口供已顺藤摸瓜挡获一诈骗团伙。目前，该案件正在侦破当中。

　　自“断卡行动”以来，农行遂宁分行已多次组织全行学习非法买卖银行卡、反电信诈骗等相关典型案例，每月定期深入社区、学校、乡镇开展金融知识宣传活动，有效提升了银行职员和广大群众的风险防控意识和自我保护认知。下一步，农行遂宁分行将继续坚持员工风险培训和金融知识大众宣传常态化，将与当地派出所一同以经验交流、银警互联等形式开展典型案例学习、宣讲，提高全行员工对电信诈骗、反洗钱、非法买卖银行卡的甄别，力争将风险控制在源头，共同助力守护绿色金融环境。

（全媒体记者  刘敏）